Με μεγάλες καθυστερήσεις διενεργούνται από το ΣΔΟΕ οι έλεγχοι σε τραπεζικές συναλλαγές υπόπτων για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Με μεγάλες καθυστερήσεις διενεργούνται από το ΣΔΟΕ οι έλεγχοι σε τραπεζικές συναλλαγές υπόπτων για φοροδιαφυγή και.... ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών 5.000 προσώπων έχει ζητήσει το ΣΔΟΕ από τις τράπεζες και μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε 334 περιπτώσεις, σύμφωνα με έγγραφο του υφ. Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, που διαβιβάστηκε χθες στη Βουλή.
Εξάλλου στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την αποστολή των ατομικών προσκλήσεων στους περίπου 15.000 Ελληνες που «φυγάδευσαν» καταθέσεις με εμβάσματα σε τράπεζες του εξωτερικού και δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα των τελευταίων 10 ετών.
Πηγή: ΕΘΝΟΣ
